AML/KYC 政策
1.本法律声明中所有定义的含义与XEX交易所（以下称“我们”或”XEX”）公布的《用户协议》相同。在使用XEX服务之前，您应当仔细阅读本法律声明并确保自己理解相关内容。如有任何疑问，建议您先寻求专业人士的意见。
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7.我们禁止使用XEX服务从事洗钱、走私、商业贿赂、恐怖主义融资等一切非法交易活动或违法行为，若发现任何涉嫌非法交易或违法行为，我们将采取各种可使用之手段，包括但不限于冻结账户，通知相关权力机关等，我们不承担由此产生的所有责任并保留向相关人士追究责任的权利。
8.我们禁止使用XEX服务进行恶意操纵市场、不正当交易等一切不道德交易活动，若发现此类事件，我们将对所有恶意操纵价格、恶意影响交易系统等不道德的行为采取警告、限制交易、关停账户等预防性的保护措施，我们不承担由此产生的所有责任并保留向相关人士追究责任的权利。
9.XEX力求遵守我们经营所在国家的法律及规章制度，因此XEX决定不向以下国家的用户提供服务。这些国家包括：阿富汗、阿尔及利亚、巴哈马、孟加拉国、玻利维亚、博茨瓦纳、布隆迪、中国（大陆）、柬埔寨、加拿大、刚果、克里米亚、古巴、埃及、埃塞俄比亚、加纳、日本、伊朗、伊拉克、黎巴嫩、利比亚、马里、缅甸、摩洛哥、尼泊尔、尼加拉瓜、朝鲜、巴基斯坦、巴拿马、卡塔尔、新加坡、索马里、斯里兰卡、苏丹、叙利亚、突尼斯、美国、委内瑞拉、亚门、津巴布韦。
10.政府或执法部门可能会要求我们提供信息以协助执法调查、追查和阻止非法活动。我们的平台仅向守法的用户提供服务。我们希望您在我们的平台上能够依法合法地行事。
11.为合理防止洗钱和恐怖主义融资，我们会对我们的用户进行用户身份识别程序，包括验证个人和企业用户的身份或基于合规原因进行一定的用户尽职调查，您应当予以配合。
12.我们对客户尽职调查采取的方法
我们不开立、维护或接受匿名账户或假名账户。
如果我们有任何合理理由怀疑客户的资产或资金来自毒品交易或犯罪行为的收益，我们不会与该客户建立业务关系或与其进行交易。对于此类交易，我们将提供一份可疑交易报告并将副本提供给相关的金融情报部门。
我们将针对以下情形执行客户尽职调查：
当我们与任何客户建立业务关系时；
当我们与未和我们建立业务关系的任何客户进行任何交易时；
当我们通过价值转移手段向未和我们建立业务关系的任何客户支付加密货币或接收其加密货币付款时；
当我们怀疑存在洗钱或恐怖主义融资时；
当我们对任何信息的真实性或充分性存疑时；
当我们怀疑有2笔或2笔以上的交易是（或可能是）彼此相关、关联，或是故意将单笔交易拆分为较小交易以规避防止洗钱和打击资助恐怖主义措施时，会将交易视为单笔交易并对其价值进行汇总，以遵守防止洗钱和打击资助恐怖主义的原则。
13.识别客户身份（KYC)
我们将识别每一位客户的身份。
为了识别客户身份，我们将至少获取以下信息：
客户的全名，包括别名；
其唯一身份识别号码（如身份证号码、出生证明号码或护照号码，或者如果客户不是自然人，则获取其商业登记号码）；
客户注册地址或注册营业地址（如适用），以及其主要营业地点（如与上述地址不同）；
其出生日期、成立日期、组建日期或注册日期；和国籍、注册地或登记地
客户为法人或法律安排的，我们除获取上述相关信息外，还将明确其法律形式、章程以及规范和约束该法人或法律安排的权力；我们还将至少获取每个关联方的以下信息，以此来识别其关联方（例如，董事、合伙人和/或具有执行权限的人员）：全名，包括别名；及唯一身份识别号码（如关联方的身份证号码、出生证明号码或护照号码）。
14.验证客户身份
我们将使用可靠、独立的来源数据、文件或信息来验证客户的身份。如果我们的客户是法人或法律，我们将使用可靠、独立的来源数据、文件或信息来验证监管和约束客户的法律形式、存在证明、章程和权力。
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